Parlak Ciltlerin Altındaki Karanlık İşler: Kara Para Aklamak İçin Neden Bilhassa “Güzellik Merkezleri” Tercih Ediliyor?

Lüks ömürleri ile göze çarpan birtakım fenomenlerin de hoşluk merkezi olması, bu bölümde iş yapan birçok varlıklı kişinin dikkat çekmesine neden oluyor. Lakin kuşku uyandıran isimler ortasında yer alan Şule Kayatürk (Şulemsi) ile Hasret Öz’ün de hoşluk merkezi işletmeleri, “Önüne gelen hoşluk merkezi açıyor.”u “Güzellik merkezi varsa kesin kara para aklıyordur.”a çevirdi.

Biz de herkesin “Neden hoşluk salonu?” sorusuna yanıt aradık ve kara para aklama yöntemlerinin biraz içine daldık.

Güzellik merkezlerinin gölgedeki finansal operasyonları

Güzellik merkezi; ağır ilgi gören, çoklukla nakit paranın döndüğü mekânlar olarak biliniyor. Lakin bu parlak görünümün altında kimi hoşluk merkezi finansal operasyonları, bir elin tesiri altında hareket ettirilerek kara para aklama ağının kesimi hâline geliyor.

Kara paranın temizlenmesi için elverişli bir ortam sağlayan bu merkezlerde çoğunlukla nakit paranın dönmesi de kara parayı sisteme sokmak ve bölmek için fırsat sunuyor. Ayrıyeten karmaşık tedarik zincirleri de olduğu için gerçek işletme gelir ve masraflarını takip etmek güç.

Güzellik merkezlerinin şubeleşmeye, franchise vermeye de uygun işletmeler olması, kara para aklama sistemleri ortasında sıklıkla tercih edilen bir seçenek oluyor.

Fenomenlerin bir anda ortaya çıkıp hoşluk merkezi sahibi olmaya kadar giden yolunda kimi tezler da var.

Hürriyet Gazetesi’nden Fevzi Kızılkoyun ve Çetin Aydın’ın haberine nazaran fenomenlerin bu süratli ilerleyişinin altında diğer şeyler var. Savlara nazaran uyuşturucu, bahis ve insan kaçakçılığı üzere yurt dışında yasa dışı para kazanan hata örgütleri, paraları fenomenler üzerinden aklıyor.

Suç örgütleri, az tanınmış bireyleri bulup kara para ile evvel bu bireyleri parlatıp ünlü yapıyor, daha sonrasında da çok para kazanıyor algısı yaratıp fenomenlerin yakın etraflarına şirketler kurduruyor. Naylon faturalar da bu şirketler üzerinden kesiliyor ve böylece kara para evvel sisteme dahil edilip yasal hâle geliyor, sonrasında da tekrar yurt dışına çıkarılıyor.

Fenomenler de alışılmış ki bu işten para kazanıyor ve paranın yüzde 20’sini alıyor. 100 milyon kara para aklandıysa bunun 20 milyonu maşa olan fenomene veriliyor. Fenomenlerin yakın etrafındaki, üzerine şirketler kurulan bireyler de paranın yüzde 5’i ila 10’u ortasında kurul alıyor.

Güzellik merkezlerinde nakit para işleyişinde ise kabahat örgütü, 5 milyon lirayı hoşluk merkezine veriyor. Hoşluk merkezi de müşteri havuzundaki bireyler üzerinden faturalandırma yaparak kara parayı yasal hâle getiriyor.

Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatı Ahmet Gün’ün itiraflarına nazaran kara para aklamak için çeşitli prosedürler kullanılmış.

Avukat Ahmet Gün, faal pişmanlık maddesinden yararlanmak için Polat çifti hakkında savcıya itirafta bulundu. Kesin bir bilgi olmasa da argümanlara nazaran Ahmet Gün’ün sözleri yetersiz bulundu ve aktif pişmanlık maddesinden faydalanamayacak.

Ancak basına sızan haberlere nazaran Gün, kara para aklama teknikleri ortasında iki başlığı itiraf etti. Bunlar, sahte fatura düzenleyerek mal karşılığı olmayan yüklü ölçüde para girişi sağlamak ve yasa dışı bahis.

Naylon fatura ile büyük vurgun.

Ahmet Gün, itirafında naylon fatura için şöyle bir açıklama yapıyor:

“Tasfiye hâlindeki Fekben Plastik Anonim Şirketi, Tekbaşer Temal ve Sanayi firması ile BYZGUN Hoşluk Kozmetik şirketi, uydurma fatura düzenlemek için kurulmuş firmalardır. Bu firmaların geçersiz düzenlemesi için devranını Sezgin Polat (Engin Polat’ın babası) aldırmıştır. Bu firmaların naylon fatura kesen, geçersiz firmalar olduğu konusunda Engin Polat’ın da bilgisi vardır. Bu firmalar, Dipomed Medikal Kozmetik, Rise And Shine ve DP Hoşluk A.Ş. isimli firmalara da uydurma fatura düzenlemişlerdir.”

Sahte yahut şişirilmiş yani naylon fatura, kara para aklamanın vergi kaçakçılığı ayağında daha çok kullanılan bir sistem. Bu metotta naylon fatura kullanılarak hayalî ihracat yahut ithalat yapılıyor. Kıymeti düşük yahut hiç olmayan mallar, ihraç edilmiş üzere gösterilerek buna uygun fatura düzenlemesi yapılıyor.

Ekonomik pahası olmayan malların piyasadan toplanarak kaliteli mal üzere gümrükten geçirilmesi de naylon faturanın bir öteki usulü. Böylelikle ihracat sürecinden vergi iadesi rantı sağlanıyor. Yurt dışında paravan şirketler kurup hiç ilgisi olmayan malların ihracı da yapılıyor.

Yurt dışından ucuza alınıp yurt içindeki şirketlere yüksek fiyat üzerinden satılması da kara para aklamada tercih ediliyor. Ortadaki fark, aklanan kara para oluyor.

Güzellik merkezi üzere birtakım bölümler hayalî şirketi için epeyce elverişli.

Hayalî şirketler kurarak kara paranın mali sisteme sokulmasında yalnızca hoşluk merkezleri bulunmuyor. Restoran, lokanta, pizzacı, simitçi, hamburgerci, benzin istasyonu, alışveriş merkezi, çamaşır yıkama merkezleri ve araba yıkama merkezleri kara para aklamada öne çıkan yerler.

ABD’de ise pizza restoranları, uyuşturucudan elde edilen gelirlerin aklanması için en sık tercih edilen seçeneklerinde başı çekiyor. En çok kullanılan merkezlerde çamaşır meskenleri de öne çıkıyor.

Bu iş yerlerinin kara para aklama için tercih edilmesinin nedeni ise nakit para akışının yoğunluğu ve hakikaten iş yapabilecek yerler olabileceği üzere iş yapmayan yerler de olması. Yasa dışı faaliyetlerden sağlanan gelirlerin yasal gelirler ile karıştırılması da muhasebe kontrollerini zorlaştıran faktörlerden biri.

Bahis yoluyla kara para aklamada, spor kulüpleri aracı olarak kullanılıyor.

Ahmet Gün, Polat çiftinin kara para aklamasında “yasa dışı bahis” olabilir dedi. Sözü ise şu istikamette:

“Para kaynağının bahis mi ya da öteki bir kara para olduğu konusunda kuşkularım var. 2022 yılının kasım ayından sonra yüklü satışlarda fatura iptalleri yapılarak kaynağı belgisiz para, sisteme sokulmuş olabilir.”

Bahis yoluyla kara para aklamada spor kulüpleri satın alınıyor, kuruluyor, işletiliyor yahut yönetim ele geçiriliyor. Kara para aklama mafyası bu süreçte hem kulübü hem de atletleri kullanıyor. Mafya, internet sitesi üzerinden bahis oynatarak para topluyor ve bu sistem ile elindeki parayı aklıyor.

Japonya dahil birçok ülkede yalnızca futbol değil golf, basketbol ve uzak doğu sporları üzere çeşitli spor kısımları aracılığıyla kara para aklanıyor. Kurulan kulüplere üye olanlardan yüksek ölçülerde aidat toplayıp üye sayısıyla orantılı olarak kara paralar yasal hâle getiriliyor.

Dilan ve Engin Polat, Breaking Bad’den mi ilham aldı?

Dünyaca ünlü dizi Breaking Bad’de yer alan, cürüm karakteri Pinkman’ın avukatı Saul, müvekkiline elindeki yüksek ölçüdeki kara parayı hoşluk salonu açarak aklamasını söylüyor.

Tıpkı Polatlar’ın da kara parayı hoşluk merkezi ile sisteme sokması da akıllara “Acaba diziden mi esinlendiler?” sorusunu getiriyor.

Kara para aklamayla suçlanan toplumsal medya fenomenleri hakkındaki öbür içeriklerimiz: